本公司董事會下設置二個功能性委員會,以提供董事會決策之參考。
審計委員會旨在協助董事會履行監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司審計委員會由全體獨立董事(三席)擔任審計委員,委員任期為3年,由全體委員推舉一位委員擔任委員會召集人暨會議主席。
※本公司審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
功能性委員會 | 召集人 | 成員 |
審計委員會 | 陳逸文 | 陳逸文、楊熙年 |
※本屆審計委員會(任期:107/06/20~110/06/19),截至109/11/05已開會14次,委員出席情形 如下:
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席 次數 |
應出席次數 (A) |
實際出席% (B/A) |
備註 |
鄭丁旺 |
9 |
0 |
9 |
100% |
辭任生效日109/02/01,應出席次數為9次。 |
陳逸文 |
14 |
0 |
14 |
100% |
|
楊熙年 |
14 |
0 |
14 |
100% |
|
鍾聰明 |
2 |
0 |
2 |
100% |
109/06/17新任,109/09/07辭任,應出席次數為2次。 |
為落實公司治理,並健全董事及經理人員薪資報酬制度,本公司於2011年設立「薪資報酬委員會」,設置委員3人,由董事會決議委任。 薪酬委員會負責協助董事會制定並定期檢討評估董事報酬、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,將所提建議提交董事會討論並做成決議。薪酬委員由全體獨立董事擔任,並由委員互推一人擔任召集人暨會議主席。
功能性委員會 | 召集人 | 成員 |
薪資報酬委員會 | 陳逸文 | 陳逸文、楊熙年、周麗芳 |
※本屆薪資報酬委員會(任期:107/06/20~110/06/19),截至109/11/05已開會8次,委員出列席 情形如下:
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
應出席次數 (A) |
實際出席% (B/A) |
備註 |
鄭丁旺 |
6 |
0 |
6 |
100% |
辭任生效日109/02/01,應出席次數為6次。 |
陳逸文 |
8 |
0 |
7 |
100% |
|
楊熙年 |
8 |
0 |
7 |
100% |
|
鍾聰明 |
1 |
0 |
1 |
100% |
109/03/19新任,109/09/07辭任,應出席次數為1次。 |
周麗芳 |
0 |
0 |
0 |
- |
109/11/05新任。 |