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功能性委員會


功能性委員會

本公司董事會下設置二個功能性委員會,以提供董事會決策之參考。

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司審計委員會由全體獨立董事(三席)擔任審計委員,委員任期為3年,由全體委員推舉一位委員擔任委員會召集人暨會議主席。
※本公司審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  • 監督公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

 

功能性委員會 召集人 成員
審計委員會 陳逸文 陳逸文、楊熙年

※本屆審計委員會(任期:107/06/20~110/06/19),截至109/11/05已開會14次,委員出席情形 如下:

姓名

實際出席次數(B)

委託出席 次數

應出席次數 (A)

實際出席% (B/A)

備註

鄭丁旺

9

0

9

100%

辭任生效日109/02/01,應出席次數為9次。

陳逸文

14

0

14

100%

 

楊熙年

14

0

14

100%

 

鍾聰明

2

0

2

100%

109/06/17新任,109/09/07辭任,應出席次數為2次。

 

薪資報酬委員會

為落實公司治理,並健全董事及經理人員薪資報酬制度,本公司於2011年設立「薪資報酬委員會」,設置委員3人,由董事會決議委任。 薪酬委員會負責協助董事會制定並定期檢討評估董事報酬、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,將所提建議提交董事會討論並做成決議。薪酬委員由全體獨立董事擔任,並由委員互推一人擔任召集人暨會議主席。

功能性委員會 召集人 成員
薪資報酬委員會 陳逸文 陳逸文、楊熙年、周麗芳

※本屆薪資報酬委員會(任期:107/06/20~110/06/19),截至109/11/05已開會8次,委員出列席 情形如下:

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

應出席次數 (A)

實際出席% (B/A)

備註

鄭丁旺

6

0

6

100%

辭任生效日109/02/01,應出席次數為6次。

陳逸文

8

0

7

100%

 

楊熙年

8

0

7

100%

 

鍾聰明

1

0

1

100%

109/03/19新任,109/09/07辭任,應出席次數為1次。

周麗芳

0

0

0

-

109/11/05新任。